Реакція росіян на звинувачення панамських російських чиновників. Панамський список: що тримали в офшорах російські урядовці
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) у понеділок, 9 травня, оприлюднив повну базу даних "Панамських документів", в якій надано інформацію про власників офшорних компаній з різних країн світу. Спершу в Росії з цієї бази налічувалося 2229 власників офшорів, а компаній - 7319, проте потім список було оновлено.
Тепер у базі значаться 6285 росіян. Також фігурують 11516 офшорних компаній, пов'язаних з російськими громадянами, і згадано 5534 адреси на території Росії, зазначає РИА "Новости".
Для порівняння, відповідно до тієї ж бази, 8995 власників офшорів – серед громадян Китаю, 4536 – серед громадян США, 920 – серед громадян Великобританії. Власників офшорів із України всього 165.
На сайті проекту ICIJ Offshore Leaks Database можна знайти інформацію про понад 100 000 офшорних компаній. Після запуску пошуку на базі неоприлюднених документів із "Панамських матеріалів" не залишилося.
В обліковому записі консорціуму в YouTube викладено інструкцію, яка пояснює, як користуватися базою даних.
За даними дослідження професора Колумбійського університету Джеймса Генрі, опублікованого 8 травня газетою The Guardian, з Росії, Китаю та інших економік, що розвиваються, через офшори було виведено понад 12 трильйонів доларів. Китайські громадяни ховають в офшорах 1,2 трильйони доларів. Малайзія, Таїланд та Індонезія, які були замішані в гучних корупційних скандалах останніми роками, теж є серед неблагополучних у цьому сенсі країн, пише газета.
Згідно з базою ICIJ, офшорами володіють 1784 громадян Малайзії, 2961 громадянин Індонезії та 780 підданих Таїланду.
Той же ICIJ 3 квітня 2016 оприлюднив масштабний матеріал про мережу офшорів по всьому світу. Публікація стала можливою завдяки витоку документів з панамської фірми – реєстратора офшорних компаній Mossack Fonseca. В аналізі та доповненні отриманих від анонімного джерела даних MossFon брали участь сотні журналістів з різних країн, включаючи співробітників німецької Sueddeutsche Zeitung, британської The Guardian та російської "Нової газети".
Людина, яка організувала витік "Панамських документів" про офшори, вперше пояснила свої мотиви 6 травня через німецьку газету Sueddeutsche Zeitung, сховавшись під псевдонімом Джон Доу. Він пояснив, що не співпрацює з жодною розвідкою світу і ніколи не працював на спецслужби. Джон Доу заявив, що вважає нинішній світоустрій несправедливим і вважає, що через офшори часто скоюються злочини і загалом цей інститут використовується для того, щоб багаті багатіли на шкоду інтересам менш забезпечених.
Понад 300 економістів із 30 країн світу закликали скасувати офшори
Як тільки розслідування, яке отримало назву "Панамські документи", було викладено в Мережу, неурядова міжнародна організація боротьби з корупцією Transparency International закликала лідерів країн "Великої двадцятки" "негайно" зібратися та заборонити офшори по всьому світу.
У понеділок, 9 травня, з аналогічним закликом до світових лідерів звернулося понад триста економістів із 30 країн світу. Серед авторів звернення - лауреат Нобелівської премії з економіки 2015 року Енгус Дітон, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду Олів'є Бланшар та багато інших відомих економістів, які закликають до скасування офшорів. На їхню думку, зони податкових пільг "не служать економічним цілям" і нічого не додають "загальномірового добробуту", пише .
Ця заява була зроблена напередодні міжнародного саміту боротьби з корупцією, який відбудеться 12 травня в Лондоні за участю політиків із 40 країн, а також представників Світового банку та МВФ. Його проведе прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.
"Здолати офшори буде непросто, оскільки має місце величезна особиста зацікавленість тих, кого влаштовує поточний стан справ", - зауважують автори звернення. На їхню думку, "немає жодного економічного обґрунтування" для подальшого існування офшорів.
Публікація масиву «панамських паперів» відбулася більш ніж через місяць після оприлюднення розслідування самого консорціуму за найвідомішими бенефіціарами офшорів. У списку осіб, причетних до офшорних угод, опинилися світові політичні лідери, а також члени шоу-бізнесу, спортивні діячі, відомі бізнесмени.
У консорціумі пояснюють, що лише зараз на публікацію бази дозволила німецька газета Süddeutsche Zeitung. Саме це видання першим отримало доступ до даних панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca.
У базі даних міститься інформація майже про 214 тис. офшорних фірм, створених у 21 юрисдикції.
Інтерактивний додаток показує понад 360 тис. імен фізичних та юридичних осіб, які працюють із офшорними структурами. База також містить відомості про більш ніж 100 тис. офшорних компаній, інформація про які потрапила до журналістів у результаті попереднього витоку даних Offshore Leaks, що стався в 2013 році.
Йдеться саме про базу даних: самі 11,5 млн файлів, які потрапили до рук журналістів у результаті одного з найгучніших в історії витоків інформації, не було викладено в мережу. База містить ім'я бенефіціара компанії, назву та імена довірених осіб та посередників, яким довірено номінальне управління офшорами, зв'язки з іншими компаніями.
Інформація про банківські рахунки, перекази, фінансові операції та особисті дані згаданих осіб не розкриваються.
За словами журналіста «Нової газети» та співробітника Центру з вивчення корупції та організованої злочинності (OCCRP) Романа Аніна, консорціум не випустив весь масив даних «панамських паперів» з усім листуванням через закони про персональні дані та етичні міркування. Наприклад, через сумний досвід, що викладала масиви необробленої інформації, зокрема й особисті дані людей, які мали стосунку до кримінальної діяльності.
«З тисяч російських власників офшорів десятки становлять суспільний інтерес — це депутати, чиновники, злочинці. Інші пішли в офшори, тому що в Росії, на жаль, не дуже захищене право власності і людям зручніше працювати за британським правом. Тобто це середні бізнесмени, і якщо публікувати повний список, він може стати гарною підмогою для рейдерів. Тому я прихильник публікації документів лише на людей, які становлять суспільний інтерес», — каже Анін.
Журналіст називає базу у світі офшорів та радить бути обережним при роботі з нею, сприймати її лише як відправну точку перед розслідуванням із перевіркою всіх фактів.
Згідно з даними бази, у матеріалах «панамських архівів» та Offshore Leaks згадуються 6285 персональних карток, що відсилають до фіз- та юрособ з Росії.
Кількість офшорних фірм, бенефіціарами яких є російські громадяни, становить 11516.
Росія не на першому місці за кількістю зареєстрованих офшорів. Найбільш популярним такий вид ведення бізнесу виявився у мешканців Китаю, Гонконгу та Тайваню. На ці три юрисдикції припадає майже 79 тис. власників та бенефіціарів офшорних компаній. Обійшли Росію та США — в базі згадуються 7325 фіз- та юросіб із США, які володіють офшорами за межами рідної країни. Слідом за Росією йдуть Велика Британія (5676 персональних карток) та Швейцарія (4595).
Найпопулярнішою юрисдикцією реєстрації офшору у росіян є Британські Віргінські острови.
Далі йдуть Багамські острови, о. Ніуе (асоційований з Новою Зеландією), Панама, а також Гонконг, Уругвай, Беліз, Сейшели та Самоа. Найпопулярнішим способом володіння офшорами є трастові фонди, а також акції на пред'явника. Такі цінні папери містять дані про власника, їх власником вважається той, хто у фізичному сенсі має акції на руках.
Поки гучних викриттів, які були б після публікації бази даних ICIJ, немає. Багато в чому це пов'язано з тим, що імена російських громадян, які згадуються в базі, необхідно верифікувати, щоб унеможливити однофамільців. Імена в основі в більшості випадків згадуються без по-батькові, що ще більше ускладнює процес пошуку. До того ж офшори можуть бути зареєстровані на родичів відомих у Росії людей. У такому разі процес ще більше ускладнюється: дружини можуть не змінювати прізвища після заміжжя, імена дітей відомі в Росії персони часто вважають за краще приховувати. Будь-яку родинну зв'язок потрібно підтверджувати в самої людини або її офіційного представника.
Серед виявлених осіб у базі даних ICIJ фігурують переважно бізнесмени. Так, є дані на повну тезку основного акціонера USM Holdings, який пов'язаний із кількома компаніями на Британських Віргінських островах. Згадуються в базі і однофамільці братів і, а також сина Аркадія. За матеріалами, вони пов'язані з компаніями на Британських Віргінських островах. Повний збіг імені та прізвища зустрічається і у випадку з акціонером «Альфа-груп». Власник цього імені та прізвища є бенефіціаром трьох офшорних компаній: двох – на Британських Віргінських островах та однієї – на Сейшелах.
У базі даних є і менш відомі представники російського бізнесу. Так, у матеріалах згадується тезка екс-директора відділу з корпоративних відносин та повний однофамілець Зінната Хуснулліна, інвестора у сфері золотовидобування. Крім того, є «двійник» Андрія Оганджанянця – програміста та творця сайту «Мамба» та проекту Badoo. Є й збіги за іменами із російськими спортсменами. У базі є тезка Зенкова Андрія, чемпіона світу з біатлону.
Офшори залучають бізнесменів з усього світу пільговим оподаткуванням: здебільшого відсутні податки на прибуток, існує лише фіксований щорічний збір.
«Інвесторам зручніше створити компанію там, де немає особливих податкових зобов'язань, і звідти вже інвестувати у всьому світі. Багато компаній, зареєстровані на Британських Віргінських островах, торгуються на світових біржових майданчиках. Ця юрисдикція використовується як бізнес-інструмент для агрегації коштів інвесторів під якийсь проект», - розповів у розмові з «Газетою.Ru» провідний юрисконсульт департаменту податкового консалтингу ФБК.
Крім того, у цих державах відсутній публічний реєстр. Є тільки доступна інформація про реєструючого агента, але не про кінцевого бенефіціара.
«Розкриття інформації для третіх осіб відбувається лише внаслідок судового рішення за дуже суттєвими мотивами та за підсумками тривалої судової процедури, – пояснив Парамонов. — Деякі країни, які вважаються офшорами, є такими глухими куточками світу, що до них дуже складно фізично достукатися і зрозуміти, що там відбувається, а місцеві органи влади можуть і не співпрацювати особливо ні з ким».
Втім, юристи попереджають, що база даних ICIJ не є офіційним джерелом інформації.
Існують певні правила доказування, докази мають бути одержані законним шляхом з урахуванням певних процедур, пояснив Парамонов. можуть прийняти цю інформацію до відома і спробувати провести офіційні перевірки. Але без верифікації приймати ці дані на віру не можна. Це, скоріше, підказка, де шукати, а не сам доказ», — зазначає він.
«Глобально весь світ у рамках ініціативи G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) бореться з офшорами. Отже, це додаткові сигнали просто. Усі мають бути готові до того, що змінюється реальність і тепер усе буде набагато прозоріше», — продовжує Михайло, партнер адвокатського бюро А2.
«Офшорів більше разів. В одному BVI (Британські Віргінські острови. – «Газета.Ru») зареєстровано близько 800 тис. компаній. А в архіві лише 360 тис. по 21 юрисдикції», — упевнений Олександров.
Він припускає, що у світі кількість офшорів, пов'язаних із російськими громадянами, становить близько 10-15 тис. компаній, а не 6 тис., які нині згадуються в базі.
"Панамський список": Путін, Порошенко, Мессі та інші фігуранти "офшорного скандалу"
Фото з відкритих джерел
Рік тому невідомий надав Süddeutsche Zeitung доступ до 11,5 млн. документів Mossack Fonseca. Завдяки йому журналісти розкрили мережу із сотень тисяч офшорів, якими користувалися сотні політиків та бізнесменів
"Я хочу оприлюднити ці злочини", - заявив рік тому невідомий редакторам німецької Süddeutsche Zeitung, пояснюючи, чому він вирішив передати журналістам внутрішні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка займається супроводом угод та реєстрацією офшорів. Він вважав, що наражає своє життя на небезпеку, відмовлявся від особистих зустрічей і так і не назвав свого імені - видання називає його Джон Доу (у США таке ім'я дається невідомій особі чоловічої статі). Передані Джоном Доу протягом наступного року масиви даних включали 11,5 млн. сторінок або 2,6 терабайта інформації про діяльність Mossack Fonseca з початку 1970-х років і до весни 2016 року. Один із співзасновників фірми Рамон Фонсека назвав "злочином" витік документів, який ляг в основу розслідування про офшорні схеми політиків, підприємців та спортсменів з усього світу.
Новини на цю тему
Назва Mossack Fonseca вже фігурувала в судах: у 2014 році в США слухалася справа про те, що ця юридична фірма нібито допомагала екс-президенту Аргентини Нестору Кіршнеру (померла в 2010 році) відмивати гроші. Для цього використовувалися більше сотні фірм, заснованих у штаті Невада. Суд надіслав запит на розкриття детальної інформації, але Mossack Fonseca, як юридична фірма, яка працює з анонімними клієнтами, не захотіла цього робити, і відхрестилася від своїх американських філій. Паралельно співробітники Mossack намагалися знищити частину документації чи вивезти їх із юрисдикції США. Інформатор звернувся до Süddeutsche Zeitung саме в цей час.
Німецька газета не мала можливості проаналізувати весь матеріал самостійно та підключила до роботи Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ), який у свою чергу звернувся до сотні редакцій та організацій, які ведуть боротьбу з корупцією по всьому світу. Загалом у роботі зі здобутими документами взяли участь понад 370 журналістів із 76 країн світу.
У неділю вони представили результати своєї роботи: у "Панамських документах" ("The Panama Papers") їм вдалося пов'язати з офшорами імена 12 діючих та колишніх світових лідерів, 128 політиків та 29 мільярдерів зі списку Forbes. У документах Mossack Fonseca зустрічаються прізвища мексиканських наркобаронів та членів британської палати лордів, зірок світового футболу та Боллівуду.
"Було багато хто, хто брехав нам, надавав невірні дані, приховував інформацію і намагався лякати, але ми журналісти. Ми до цього звикли", - заявив РБК співзасновник Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), що представив проект, що базується в Боснії та Герцеговині. , журналіст Дрю Салліван.
Ефект Стрейзанд
Салліван був одним із тих, хто займався східноєвропейською та євроазійською тематикою у колективному розслідуванні, безпосередньо по Росії працювали журналісти Роман Анін та Олеся Шмагун. У твіттері результати роботи Салліван анонсував за добу до публікації, звернувшись до прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "Завтра ви працюватимете допізна, врахуйте це у своїх планах, будь ласка".
Пєсков ще 28 березня заявив, що проти керівництва Росії, і в першу чергу президента Володимира Путіна, найближчими днями очікується "інформаційне вкидання" - такий висновок він зробив з запиту журналістського консорціуму, що надійшов до нього.
У доповіді, оприлюдненій ICIJ, стверджується, що люди "з близького оточення" президента Росії Володимира Путіна перевели через офшорні компанії щонайменше 2 млрд дол. у різний час належали компанії в офшорах (у випадку з Пєсковим, іноземна компанія, за даними авторів розслідування, була заснована його майбутньою дружиною Тетяною Навкою).
У розмові з РБК Салліван назвав абсурдними звинувачення у тому, що розслідування робилося з метою "очорнити" Путіна. Він підкреслив, що Путін - лише один із багатьох фігурантів бази даних з офшорів. "У розслідуванні взяли участь близько 400 журналістів із більш ніж 100 ЗМІ - це була б дуже ретельно опрацьована кампанія проти Путіна. І заради цього ми б "заплямували репутацію" багатьох людей по всьому світу? Це нісенітниця", - заявив Салліван. Він також зазначив, що у проекті "The Panama Papers" ніяк не брали участі держструктури зі США, Євросоюзу та будь-яких інших країн. "Ми отримуємо від держструктур дані, деякі з них надають нам часткове фінансування. Але це журналістика і ми не залучаємо до неї державні структури", - повідомив він. Пісків у неділю ввечері сказав, що прокоментує опубліковані відомості пізніше.
Хто фінансує розслідування
Інформація про фонди та організації, які фінансують ICIJ, наведена на сайті консорціуму. Серед цих організацій - заснований Джорджем Соросом фонд "Відкрите суспільство", фонд "Адесіум" (Нідерланди), Фонд Форда, Фонд Девіда та Люсіль Пакард, британський Sigrid Rausing Trust, американський Pew Charitable Trust та низка інших. Серед організацій, що надають підтримку OCCPR, названі серед інших "Відкрите суспільство", а також Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Тіньовий помічник
Mossack Fonseca показала себе незамінною на ринку послуг із приховання фінансової інформації, вважають автори розслідування. Її юристи та консультанти супроводжували угоди з реєстрації та супроводу діяльності десятків тисяч офшорів, клієнти повністю довіряли їй та ділилися з нею тією інформацією, яку не завжди розкривали у податкових деклараціях.
З даних "The Panama Papers" випливає, наприклад, що дочка колишнього прем'єра держради КНР Лі Пена Лі Сяолін та її чоловік під час перебування її батька прем'єром володіли зареєстрованим у Ліхтенштейні фондом Fondation Silo, який був єдиним акціонером компанії Cofic Investments Ltd на Британських Віргінських островах. . Король Морокко Мохаммед VI та Король Саудівської Аравії Салман використовували офшори для покупки яхт. А інвестиційний фонд Blairmore Holdings, який належав батькові британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона – біржового маклера та мультимільйонера Іена Кемерона – за допомогою Mossack Fonseca ухилявся від податків.
Новини на цю тему
З документів Mossack Fonseca також випливає, що троє дітей прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа зареєстрували на Британських Віргінських островах щонайменше чотири офшорні фірми, які володіли щонайменше шістьома розкішними будинками в районі лондонського Гайд Парку вартістю в мільйони доларів. Там само йдеться, що актор Джекі Чан володіє шістьма офшорними компаніями, керованими цією ж юридичною фірмою. ICIJ наголошує, що доказів використання Чаном офшорів у незаконних цілях немає: "Володіння такими компаніями не заборонено законом, а для здійснення деяких міжнародних ділових операцій це логічний вибір".
Британський мільйонер пакистанського походження Мохаммад Захур, який живе та веде бізнес в Україні, - один із двох десятків людей, пов'язаних з Україною, чиї імена фігурують у величезному масиві документів з офісу компанії Mossack Fonseca & Co. У документах йдеться про те, що Захур був причетний до масштабного розслідування, яке 1998 року вели українські правоохоронці. Прокуратура тоді розбиралася, чи заодно діяли українські політики Юлія Тимошенко та Павло Лазаренко, намагаючись встановити контроль над газовою галуззю України. За нестачею доказів справу щодо Захура порушено так і не було. Підставою для перевірки частково стало те, що слідчі на той момент вивчали діяльність тисяч офшорних компаній, включаючи структури Захура, які користувалися послугами фірм на Британських Віргінських Островах (БВО) - офшорної "податкової гавані".
Матеріали Mossack Fonseca дають уявлення про те, чим займалися офшори, пов'язані з сім'єю азербайджанського президента Ільхама Алієва. Про те, що з іменами азербайджанського лідера, його дружини Мехрібар та дочок Арзу та Лейли пов'язані кілька офшорів, відомо з попереднього розслідування ICIJ 2013 року. Тоді консорціуму не вдалося з'ясувати, чим зайняті ці компанії – з нових матеріалів випливає, що фонди та компанії, зареєстровані на території Панами, були створені, щоб приховати частки у золотодобувних компаніях та лондонській нерухомості. Це розслідування стане темою подальших публікацій, як і тіньовий бізнес сім'ї казахстанського президента Нурсултана Назарбаєва - його ім'я також у списку ICIJ.
У переданих журналістам матеріалах також фігурують син колишнього генсекретаря ООН Кофі Аннана Кохо Аннан, президент Аргентини Маурісіо Макрі та один із помічників Крістіни Фернандес де Кіршнер, попередника Макрі на вищій посаді. Там же згадуються сестра колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I Пілар де Бурбон, племінник президента ПАР Джейкоба Зуми Клайв Зума, син колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака Алаа Мубарак, двоюрідні брати президента Сирії Башара Асада Рамі Махлюф та Хафіз Махлюф та Хафіз Махлюф та інші.
Послугами Mossack Fonseca користувалися не лише політики та їхні близькі: 33 особи та компанії, які фігурують у документах, перебувають під санкціями США за те, що нібито вели бізнес із мексиканськими наркоторговцями, терористичними організаціями та диктаторськими режимами, такими як Північна Корея та Іран.
Офшори Порошенка
Кондитерський бізнес українського президента Петра Порошенка було виведено у 2014 році в офшор на Британських Віргінських островах (BVI), з'ясував Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Компанію у своїх деклараціях глава України не вказував.
Зареєстрована в 2014 році на Британських Віргінських островах компанія Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для українських і кіпрських структур корпорації "Рошен", що належить президенту України Петру Порошенку, а сам глава держави - її єдиним власником, випливає з документів панамської юрфірми Mossack Fonseca, журналістів-розслідувачів у неділю.
Прохання про заснування нової компанії на користь "людини, пов'язаної з політикою", випливає з матеріалів Mossack Fonseca, що надійшла до установчого відділу від співробітника юридичної фірми Dr. K.Chrysostomides & Co. LLC Джорджа Іоанну 4 серпня 2014 року. У ній юрист вказує, що йдеться про створення "холдингової компанії для бізнесу", а до політичної діяльності його клієнта вона не матиме відношення.
Фото з відкритих джерел
Нову компанію Prime Asset Partners Ltd було зареєстровано через 17 днів в юрисдикції Британських Віргінських островів, повідомляє український телеканал "Громадське ТБ" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung, яке було партнером у розслідуванні. У статутних документах фігурують копія паспорта президента Порошенка, дійсного до 2019 року, та київська адреса глави держави. Джерелом коштів нової компанії мали стати "доходи від комерційної діяльності".
Як уточнює телеканал, український президент не вказував компанію у своїх деклараціях за 2014–2015 роки.
Під час підготовки матеріалу "Громадське ТБ" запросила коментар президентської сторони, який їй надав на прохання адміністрації глави держави його юридичний радник, керуючий директор фірми ICU Макар Пасенюк. "Фактична передача активів у траст вимагає дотримання великої кількості юридичних формальностей. Наразі юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей", - йдеться у відповіді Пасенюка.
Новини на цю тему
Він уточнив, що Prime Assets Ltd була створена для підготовки до продажу активів президента, як того вимагає закон. Крім цієї компанії було засновано ще дві структури – CEE Confectionery Investments Ltd (зареєстрована на Кіпрі у вересні 2014 року) та Roshen Europe B.V. (зареєстрована у Нідерландах у грудні 2014 року), пояснив він. Roshen Europe B.V. належить CEE Confectionery Investments, а та, своєю чергою, вже віргінської компанії. У декларації ж остання не було зазначено, оскільки її акції "не мають номінальної вартості".
Як уточнює телеканал, згідно з отриманими матеріалами акції Prime Assets Ltd таки коштують 1 тис. дол., вартість акцій її кіпрської "дочки" - 2 тис. дол., а статутний капітал нідерландської "онуки" становить 85 дол.
Що відомо про Mossack Fonseca
Становлення самої Mossack Fonseca, за даними журналістів, можна пов'язувати з одним із злочинів століття - крадіжкою 7 тис. злитків золота та кількох ящиків із коштовностями зі сховища у передмісті Лондона у листопаді 1983 року. Сума вкраденого становила майже 100 млн дол. або 1 млрд дол. у сучасних цінах. Один із засновників панамської компанії Юрген Моссак допомагав тоді відмивати викрадене, сказано у розслідуванні.
Засновниками Mossack Fonseca є два бізнесмени - Юрген Моссак та Рамон Фонсека. Моссак народився 1948 року в західнонімецькому Фюрті. Батько його, за даними ICIJ, служив у СС, а в 1960-ті роки переїхав до Латинської Америки, де співпрацював із ЦРУ з протидії комуністичним силам.
Фонсека народився у Панамі 1952 року. Юрист за освітою, на дозвіллі він займається письменницькою справою, і за все життя опублікував близько дюжини книг. Двічі (у 1994 та 1998 роках) Фонсека ставав лауреатом панамської літературної премії імені Рікардо Міро. Засновник та голова Панамської книжкової палати, Фонсека особисто знайомий із президентом Панами Хуаном Карлосом Варелою і є його радником. Остання робота Фонсекі вийшла у 2012 році і називається "Містер Політікус". Як політичний трилер, книга описує "заплутані схеми, які використовуються безпринципними політиками для здобуття влади та досягнення своїх амбіцій".
Перші наслідки
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вже розпочала перевірку члена комітету з етики організації Хуана Даміані. Матеріали з Панами показали на зв'язку його юрфірми і фігурантів корупційного скандалу, що вибухнув наприкінці травня 2015 року, що коштував посад двом ключовим футбольним функціонерам світу - Йозефу Блаттеру і Мішелю Платіні - колишнім президентам ФІФА та Союзу європейських футбольних асоціацій (УУ).
Наприклад, у оприлюднених 3 квітня документах зазначається, що J.P. Damiani & Asociados надавала послуги трьом особам, яким були пред'явлені звинувачення після корупційного скандалу, що виник навколо міжнародної організації. Зокрема, стверджується, що ця юрфірма працювала щонайменше із сімома офшорами, пов'язаними з колишнім віце-президентом ФІФА Еухеніо Фігередо, якому правоохоронні органи США звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей.
В опублікованих матеріалах фігурують імена екс-президента УЄФА Мішеля Платіні, зірки "Барселони" Ліонеля Мессі, екс-генсека ФІФА Жерома Вальке, Леонардо Ульоа, бомбардира "Лестер Сіті", колишнього чилійського футболіста Івана Саморано, екс-і Реал Мадрид" аргентинця Габріеля Івана Хайнце, а також футболісти з Бразилії, Уругваю, Великобританії, Туреччини, Сербії, Нідерландів, Швеції та інших країн.
Новини на цю тему
Не виключено, що за результатами публікації у вівторок відбудеться перша політична відставка. На складання повноважень прем'єр-міністра Ісландії Сігмюндюра Гюннлейгссона наполягає опозиція цієї острівної держави. За даними документів Mossack Fonseca, політик разом із нареченою (згодом дружиною) володів офшорною компанією Wintris, яка тримала облігації найбільших банків Ісландії на суму близько €3,6 млн. Відповідно, після націоналізації банків під час кризи 2008 року Гюннлейгссон (популярний журналіст і політик-початківець опинився серед кредиторів, які вимагали розрахунку за боргами.
Місяць тому в інтерв'ю шведським журналістам прем'єр затято заперечував наявність у нього офшорних компаній - на початку 2010 року він передав свою частку Wintris нареченій. Проте ввечері в неділю опозиція вже закликала до відставки кабінету Гюннлейгссона та проведення дострокових виборів.
Президент Панами пообіцяв, що його країна співпрацюватиме у справах, які можуть порушити після публікації міжнародного розслідування про офшори. Хуан Карлос Варела, викриття не стануть приводом для того, щоб уряд країни відмовився від політики "нульової терпимості" до будь-якої незаконної діяльності у фінансовій індустрії Панами.
Георгій Макаренко, Георгій Перемітін, Катерина Мархулія, Олег Макаров, Олександр Артем'єв
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань виявив в офшорах компанії, пов'язані з сім'ями 12 посадових осіб Росії, включаючи Олексія Улюкаєва та Дмитра Пєскова. Що відомо про ці фірми?
Декілька високопоставлених російських чиновників, депутатів, губернаторів, силовиків або їхні близькі родичі є власниками компаній у Панамі та на Британських Віргінських островах (БВО), йдеться у розслідуванні, опублікованому 3 квітня Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) та Центром злочинності (OCCRP). Дані ґрунтуються на отриманих в результаті витоку документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка надає послуги з реєстрації офшорних компаній. Докладно про рахунки російських політиків на підставі цих документів написала "Нова газета".
З 2013 року держслужбовцям у Росії заборонено брати участь у бізнес-операціях за кордоном та мати рахунки за кордоном. Крім того, за законом про деофшоризацію, що набув чинності в 2015 році, російські резиденти і компанії зобов'язані інформувати уповноважені органи про свою частку в офшорах, якщо ця частка перевищує 10% загального капіталу. Депутатам Держдуми забороняється брати участь у підприємницькій діяльності.
Проте журналістам вдалося виявити більше десятка фірм, пов'язаних із російськими держдіячами, депутатами, сенаторами, силовиками чи членами їхніх сімей. Прямих порушень законодавства у більшості описаних випадків, утім, немає.
Чиновники в офшорі
Син міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва Дмитробув директором компанії Ronnieville Ltd., заснованої на Британських Віргінських островах у листопаді 2004 року (на той момент Олексій Улюкаєв обіймав посаду першого заступника голови Центробанку), йдеться у матеріалах журналістського розслідування. Формального порушення закону в цьому не було, але журналісти звертають увагу на той факт, що Дмитру Улюкаєву на той час був лише 21 рік.
У 2006 році замість Улюкаєва-молодшого директором Ronnieville стала Юлія Хряпіна і пробула в цьому статусі аж до ліквідації компанії в травні 2009 року. Автори розслідування висловлюють припущення, що Хряпіна - дружина міністра Улюкаєва. Вони спираються на певну схожість між фотографією з копії паспорта Хряпіної, виявленої в базі даних Mossack Fonseca, і пізнішим знімком, доступним в інтернеті, на якому зображено міністра, його дружину і новонароджену дочку. Крім того, місцем народження Хряпиної за паспортом є Крим, а Улюкаєв декларував дільниці та будинки в Криму, записані саме на дружину. І, нарешті, як стверджує команда журналістів-розслідувачів, Юлія Сергіївна Хряпіна вважалася науковим співробітником Інституту Гайдара, де до 2000 року працював Улюкаєв. РБК у неділю ввечері не вдалося знайти на сайті інституту співробітницю з таким ПІБ, але в кеші Google та у пошуку на сайті Інституту Гайдара інформація про неї збереглася.
У розслідуванні також згадується прес-секретар президента Дмитро Пєсков.Його прізвище звучить у зв'язку з компанією Carina Global Assets Ltd., зареєстрованою на Британських Віргінських островах у 2014 році. У заявці на реєстрацію компанії вказано бенефіціар - «професійний фігурист» Тетяна Навка та додана її фотографія. З цієї заявки випливає, що ця фірма може займатися купівлею інвестиційних активів на користь бенефіціара і управляти активами на суму понад $1 млн.
Офшор був зареєстрований до весілля Пєскова та Навки, яке відбулося у 2015 році. Сама дружина прес-секретаря Путіна сказала «Новій газеті», що в неї ніколи не було офшорних компаній та рахунків. Журналістам не вдалося з'ясувати, чи змінився у 2015 році бенефіціар цієї фірми.
Іван Малюшин, заступник керуючого справами президента(2003-2015 рр.), до 2013 року значився єдиним бенефіціаром панамської Anttrin Services Corp. Але до середини 2013 року заборони на володіння офшорами не існувало. Автори розслідування вказують, що компанія була ліквідована із тритижневим запізненням після набрання чинності законом. Основним видом діяльності компанії були «консультаційні послуги у сфері будівництва та управління нерухомістю», що співпадало з профільними обов'язками Малюшина в управлінні справами, стверджують автори. При цьому він був одним із найбагатших держслужбовців у 2013 р.: у його власності було понад 9 га землі, 7 будинків та 12 квартир.
Максим Ліксутов, віце-мер Москви, У різний час був беніфіціаром трьох офшорів: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багами), TG Rail Limited (Кіпр), Cantazaro Limited (Кіпр). За півтора місяці до набрання чинності забороною на офшори переписав акції на свою дружину Тетяна, а потім із нею розлучився. Таким чином, закон порушений не був.
Губернатори в офшорі
Андрій Турчак, губернатор Псковської області, теж опинився у фігуранті розслідування. Кіра Турчак, дружина губернатора, з 2008 по 2015 роки. була єдиним акціонером компанії Burtford Unicorp Inc. на Віргінських островах. Заборона на володіння іноземними активами набула чинності 2013 р., але акціонером офшору Кіра Турчак залишалася аж до травня 2015 р., зазначає «Нова газета».
На початку 2013 р. з'ясувалося, що Турчакам із 2008 р. належала компанія, на яку було записано будинок у Франції вартістю €1,3 млн, нагадує видання. Андрій Турчак ці активи не декларував ні на посаді губернатора, ні на посаді сенатора, який він обіймав раніше. Пізніше він пояснив, що це була помилка, і прозвітував про продаж вілли.
Турчак заявив «Новій газеті», що Burtford Unicorp була заснована у 2008 р. для фінансування іпотечної угоди щодо придбання квартири у Франції та була офіційно закрита 7 березня 2014 р.
Першим директором Burtford Unicorp Inc. 2008 року став Максим Жаворонков – на той час заступник директора компанії «Ленінець», пов'язаної з родиною Турчаків. З 2009 р. Жаворонков працює заступником губернатора Турчака.
Губернатор Челябінської області Борис Дубровськийу 2014 р. використав панамський офшор Spaceship Consulting S.A. при купівлі векселів російської компанії, яку сам і контролював, пишуть автори «Нової газети». У березні та квітні 2014 року Spaceship Consulting провів дві схожі угоди: купував у магнітогірського ТОВ «Майновий центр» («ІЦ») векселі за 5 і 7 млн руб., а потім знову продавав їх Дубровському за ідентичну суму. Дубровський володів "ІЦ" через свою компанію "Новатек", зазначають журналісти. Для грошових переказів Дубровський використав рахунок у швейцарському BPER – «Приватному банку Едмонда де Ротшильда».
15 січня 2014 р. Дубровський став виконувачем обов'язків губернатора Челябінської області. За законом він мав позбутися іноземних фінансових інструментів протягом трьох місяців, проте за наявними у журналістів документами не зробив цього. У угодах про купівлю-продаж векселів в.о. губернатора зазначив, що володів рахунком у швейцарському банку Ротшильда.
Депутати та сенатори в Панамському офшорі
Віктор Звагельський, депутат Держдуми від «Єдиної Росії», був кінцевим бенефіціаром компанії Bariton Consultants LTD (БВО) як мінімум станом на 2014 р., йдеться в розслідуванні. А Delcroft Real Estates Inc (Панама) належить йому з 2011 р. і даних про ліквідацію цієї компанії немає, стверджують автори. Від імені Bariton Consultants Звагельський міг купувати активи у будь-якій частині світу та відкривати рахунки. На думку опитаних "Новою газетою" експертів, цю діяльність можна віднести до підприємницької, що заборонено законом "Про статус депутата".
Сам депутат підтвердив зв'язок із Bariton Consultants, але стверджує, що зробив усі дії для виходу зі складу учасників у 2012 р. Про Delcroft Real Estates, за твердженням Звагельського, він нічого не чув.
Михайло Сліпенчук, депутат Держдуми від «Єдиної Росії»- кінцевий бенефіціар EuroImpex Group Corp (БВО), стверджують автори, посилаючись на проведені у 2013 та 2015 роках. внутрішні перевірки MF. Але сам Сліпенчук стверджує, що продав свій пакет у компанії ще 2007 р.
Сулейман Геремєєв, сенатор від Чечні, у 2004-2006 pp. мав генеральну довіреність на ведення справ Grant Pacific Corporation (БВО). Але на той час він був не парламентарієм, а лише помічником голови Чечні Рамзана Кадирова щодо роботи з силовими структурами, тому порушення закону в цьому немає, вважають автори.
Олександр Бабаков, депутат Держдуми від «Єдиної Росії», будучи депутатом Держдуми у 2007-2011 роках. (на той час входив до фракції есерів) володів 100% акцій AED International Limited. За місяць до подання декларації у 2011 році перед черговими думськими виборами він перевів компанію на користь своєї 23-річної доньки.
Силовики
Олексій Патрушев, якого «Нова газета» називає племінником секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, з 2010 по 2012 рр. був акціонером компанії Misam Investments Ltd. на Віргінських островах. Секретар Ради безпеки особисто в цих компаніях ніде не фігурує, а Олексій Патрушев не є держслужбовцем, і на нього не поширюються обмеження, пов'язані із зарубіжними рахунками, зазначають автори.
Ігор Зубов, заступник міністра внутрішніх справ, згадані у розслідуванні у зв'язку з бізнесом сина. З лютого 2001-го по червень 2004 р. його син Денис Зубов був єдиним власником The Monumental Property Company Ltd., зареєстрованою на Віргінських островах
Денис Зубов став власником компанії у 22 роки, а сама фірма займалася нерухомістю. Зараз Денису Зубову належить половина нафтотрейдера "Металіт" з виручкою майже 20 млрд руб. 2014 р., пише «Нова газета».
У МВС виданню сказали, що Ігор Зубов не має офшорних рахунків, а «питання, пов'язані з веденням фінансово-господарської діяльності суб'єктами цивільних і корпоративних правовідносин», там коментувати не уповноважені.
Джерела: РБК, «Нова газета»
Кожен Панамка має значок вождя на лямці.
Світова еліта ховає свої гроші за екзотичними трастами, секретними банківськими рахунками та номінальними директорами – глобальне розслідування найкращих видань світу відкриває завісу над «тіньовою фінансовою системою» чиновників та політиків по всьому світу
Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) спільно з кількома виданнями, у тому числі з російською «Новою Газетою», опублікував результати розслідування на основі масштабного витоку даних з пошти юридичної фірми Mossack Fonseca & Co – четвертої за величиною у світі офшорної. фірми. Як стверджують автори розслідування, фірма часом допомагала клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції.
У документах фірми згадуються 72 колишні і нинішні глави різних держав, а також багато відомих компаній і людей.
У документах згадуються чотири фірми, які так чи інакше стосуються Росії – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn і Sandalwood Continental, які належали Сергію Ролдугіну. Він відомий як друг дитинства Володимира Путіна та хрещений батько однієї з його дочок. У книзі про Путіна «Від першої особи» описуються його знайомство з майбутнім президентом та близька дружба.
Всі ці компанії належать Сергію Ралдугіну: дві з них безпосередньо, ще дві – через пов'язаних із ним людей. У двох офшорних фірмах інтереси музиканта представляли пов'язані з банком «Росія» братів Ковальчуків підприємці Олег Гордін та Олександр Плехов.
Ці компанії брали участь у оборудках, які експерти, які ознайомилися з документами, вважають підозрілими.
Кожен офшор у схемі мав свою роль, йдеться в розслідуванні. Одні використовувалися отримання від кіпрського кредитів на пільгових умовах (банк RCB частково належить російському ВТБ), інші призначалися контролю великих пакетів акцій у російських підприємствах.
Оборот лише за рахунками одного офшору, Sandalwood Continental, становив близько 2 млрд доларів. Обсяги угод в інших компаніях були меншими, вважають автори розслідування, але також вимірювалися сотнями мільйонів доларів.
Гроші надходили в офшори з наступних джерел: позабіржові угоди з акціями найбільших російських держкомпаній, «пожертви» від великих російських бізнесменів та пільгові позики від кіпрського RCB bank.
Журналісти проаналізували кілька операцій із акціями, які здійснили фірми Ролдугіна. Акції купувалися, а наступного дня продавалися з величезним прибутком. Контрагентом офшорних компаній спочатку була брокерська фірма "Трійка діалог", а пізніше - Ощадбанк. Кожна угода з фірмами Ролдугіна ставала їм збитковою.
Ще одним видом доходів були дивні пожертвування від бізнесменів. Так, 2007 року інший офшор позичив фірмі Ролдугіна 6 млн. доларів. А за кілька місяців цей кредит було прощено за винагороду в 1 долар.
«У базі MF є документи і про інші подібні випадки. Наприклад, у 2011 році IMO, що належить Ролдугіну, за той самий 1 долар «купила» право вимоги ще на 200 млн. доларів у іншого офшору – Ove Financial Corp. На жаль, нам не вдалося дізнатися, хто стоїть за цією структурою», – йдеться у розслідуванні.
На користь фірм переказували гроші великі російські бізнесмени, наприклад, структури Олексія Мордашова та Сулеймана Керімова.
Офшорні компанії також контролювали частки у найбільших підприємствах Росії, у тому числі в створеному нещодавно загиблим за дивних обставин Михайлом Лесіним «Відео Інтернейшнл»: ця фірма контролює більшу частину телевізійної реклами в РФ. Співвласником "Відео Інтернейшнл" виступає "Банк Росія" інших друзів Путіна: братів Ковальчуків.
Офшори Ролдугіна мали опціони на управління пакетами акцій КАМАЗу та АВТОВАЗу, причому він мав право отримати контроль над обома підприємствами всього за 100 тисяч доларів.
Основною метою розслідування про офшори, опубліковане міжнародним консорціумом журналістів, є президент РФ Володимир Путін, заявив речник глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
«Безумовно, створено інформаційний продукт, який просувають на нашу внутрішньоросійську внутрішньополітичну сцену. Цей продукт звернений на внутрішню аудиторію. Хоча Путін ніде не фігурує фактологічно, і хоча згадані інші країни, інші лідери тощо. Але для нас, звичайно, очевидним є той факт, що основною метою таких вкидань був і є наш президент, особливо в контексті майбутніх і парламентських виборів, і в контексті вже далекострокової перспективи, я маю на увазі президентські вибори через два роки. загалом, напевно, загалом політична стабільність у нашій країні», – сказав Пєсков.
Героями розслідувань також стали й багато інших російських чиновників
Дружина Андрія Турчака
З 2008 по 2015 рік Кіра Турчак була єдиним власником компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Ця фірма ніколи не з'являлася у декларації Турчака, який працював спочатку сенатором, а з 2009 року очолює Псковську область.
Дружина Дмитра Пєскова
2014 року Тетяна Навка зареєструвала на Британських Віргінських островах компанію Carina Global Assets для управління активами на суму більше одного мільйона доларів. У листопаді 2015-го офшор було закрито. Якщо Тетяна Навка та Дмитро Пєсков зареєстрували шлюб у червні того року, як про це писали ЗМІ, то було порушено закон, який забороняє дружинам держслужбовців володіти іноземними активами (компанію слід було закрити у тримісячний термін). Сама Навка заявила журналістам, що нічого не знає про офшорну компанію; їй також невідомо, звідки взяли копію її паспорта. Дмитро Пєсков сказав, що його дружина ніколи не мала офшорної компанії.
Губернатор Дубровський
У нинішнього керівника Челябінської області Бориса Дубровського виявили офшор, через який продавав векселі сам собі. Він також мав рахунок у швейцарському банку, від якого Дубровський не відмовився навіть після обрання на посаду губернатора.
Племінник Патрушева
Олексій Патрушев володів часткою в офшорі, який – через ще один офшор – контролював частку у Першому курскому лікеро-горілчаному заводі. Журналісти зазначають, що у цьому немає порушення закону.
Син заступника міністра МВС
22-річний Денис Зубов, син заступника голови МВС Ігоря Зубова, започаткував компанію на Віргінських островах, яка займалася нерухомістю. Зараз Денис Зубов контролює набагато більші фінансові потоки: йому належить половина нафтотрейдера «Металіт» із виручкою майже 20 мільярдів рублів у 2014 році. «Усі кольорові революції у всіх країнах розпочиналися під гаслом боротьби з корупцією», – говорив у 2015 році Ігор Зубов.
Заступник міністра МВС
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Махонов під час служби володів половиною офшорної компанії, яка започаткувала проект Nemo TV. Цей сервіс інтернет-телебачення дозволяє дивитися фільми та серіали; Початкові інвестиції проекту становили 20 мільйонів доларів. У документах немає відомостей про те, що Махонов відмовився від своєї частки.
Депутати Держдуми
Журналісти знайшли офшори в єдиноросів Віктора Звагельського, Михайла Сліпенчука та Олександра Бабакова. Депутатам Держдуми заборонено володіти іноземними активами, а ці парламентарі або не позбулися активів у строк, або не позбулися взагалі.
Неповний список громадян РФ - власників офшорних компаній:
Максим Ліксутов, заступник мера Москви, керівник департаменту транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Москви.
Олег Гордін та Олександр Плехов, пітерські бізнесмени, обоє пов'язані з банком «Росія», співвласник якого – близький друг Путіна Юрій Ковальчук.
Олексій Улюкаєв, міністр економічного розвитку Росії.
Іван Малюшин, заступник керуючого справами президента (з 2003 по 2015 рік).
Сулейман Геремєєв, член Ради Федерації від Чечні.
Як міжнародні лідери реагують на панамські документи
Велика Британія.Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон зізнався в тому, що він володів часткою в офшорній компанії свого батька Іана Кемерона, повідомляє The Telegraph. Повідомляється, що він продав свою частку 30 тисяч фунтів ($42 тисячі) незадовго до вступу на посаду прем'єра. При цьому Кемерон наполягає на тому, що особисто він сплачував усі податки у «звичайний спосіб».
Парламент запросив копії документів компанії Mossack Fonseca для вивчення випадків ухилення від сплати податків, повідомляє Reuters.
Україна.«Ставши президентом, я перестав брати участь в управлінні своїми активами, передавши цю відповідальність шановним консалтинговим та юридичним фірмам», – написав Петро Порошенко у фейсбуці у відповідь на публікацію розслідування, згідно з яким він нібито ховав гроші в офшорах.
«Згідно з попереднім вивченням інформації, яку поширюють окремі ЗМІ про порушення законності президентом Петром Порошенком, Генеральна прокуратура в цих заявах та інформації жодного складу злочину не бачить», – сказав помічник генерального прокурора Владислав Куценко в ефірі українського 112 телеканалу.
Опозиція виступила з вимогою винесення вотуму недовіри до президента.
Азербайджан.«Діти президента Ільхама Алієва – дорослі громадяни Азербайджану. Вони можуть мати власний бізнес. Це не заборонено жодним законом», – заявив речник президента Азер Гасимов.
Бельгія.«Розслідування щодо «панамського архіву» є пріоритетним... Необхідно визначити, чи це шахрайство чи ухилення від сплати податків», – сказав міністр фінансів Бельгії Йохан Ван Овертфельд.
Франція."Усі дані, які будуть передані, дадуть підстави для початку розслідувань з боку податкових служб, а також спричинять судові процедури", - цитує AFP Франуса Олланда. Президент також подякував журналістам, які опублікували масив даних про нелегальні фінансові операції.
Пакистан«Кожен має право робити зі своїми активами все, що хоче: може викинути в море, продати чи створити для них траст. У цьому немає злочину ні за пакистанськими, ні за міжнародними законами», – прокоментував ситуацію міністр інформації Первез Рашид.
Австралія."Опублікована інформація дозволяє судити про серйозні податкові злочини в деяких випадках", - заявив заступник голови Австралійського податкового офісу Майкл Кренстон. Податкове відомство має намір перевірити дані з «панамського архіву» щодо 800 осіб.
Австрія.Канцлер Вернер Файм зазначив, що «панамські документи» мають бути «уважно досліджені». А 7 квітня залишив свою посаду генеральний директор австрійського банку Hypo Vorarlberg, згаданий у Панамському архіві. Міхаель Грахамме очолював банк із 2012 року.
Ісландія. 5 квітня «тимчасово» пішов у відставку прем'єр-міністр Ісландії Сігмюндюр Давид Гуннлейгсон. Як з'ясували журналісти, прем'єр довгий час володів компанією Wintris Inc., яка зареєстрована на Британських Віргінських островах, якій належали боргові зобов'язання ісландських банків на 3,6 млн. євро.
У Рейк'явіку пройшли багатотисячні мітинги з вимогою відставки Гуннлейгссона.
США. 7 квітня стало відомо, що влада США вивчить документи «панамського архіву», щоб отримати інформацію про юридичних чи фізичних осіб, які могли допомагати Росії обходити санкції.
Мальта. 6 квітня урядовці Мальти вимагали відправити у відставку міністра енергетики країни Конрада Міззі (Konrad Mizzi). Його ім'я потрапило до списку світових лідерів, причетних до «офшорного скандалу».
Швейцарія 6 квітня прокуратура Швейцарії провела обшук у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у Ньоні через можливі порушення при продажу прав на телевізійні трансляції. Згідно з «Панамським архівом», підпис Джіанні Інфантіно стояв на договорі 2006 року про продаж за $111 тисяч на показ матчів Ліги чемпіонів в Еквадорі компанії Cross Trading.
Чилі. 4 квітня у відставку подав президент чилійського відділення Transparency International Гонсало Делаво (Gonzalo Delaveau). Як юрист він представляв п'ять фірм, зареєстрованих на Британських Віргінських островах.
Китай.З китайських соцмереж Sina Weibo та Wechat 4 квітня було видалено кілька сотень записів з обговоренням «Панамського архіву». Про це повідомляє "Бі-бі-сі". У матеріалах розслідування про панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca згадуються родичі високопоставлених членів китайського керівництва, зокрема брат дружини голови КНР Сі Цзіньпіна.
(прочитано 3164 рази)